Mot-clé : Blanchiment d’argent

Une ombre plane sur le PDG de LVMH, Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde, alors qu’une enquête pour blanchiment d’argent secoue le monde des affaires. Le parquet de...

Le Groupe d’action financière prévoit d’inscrire la République démocratique du Congo sur la liste des pays soumis à une surveillance accrue, a annoncé samedi le ministre congolais des Communications, Patrick...

  Le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salameh, est l’une des cibles d’une enquête conjointe sur le blanchiment d’argent menée par trois pays européens sur le détournement présumé...

L’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi sera prochainement jugé par la justice argentine. L’entreprise de son épouse Wanda Nara fait en effet l’objet de plaintes pour blanchiment d’argent. Autre coup...