Nigeria : un homme reconnu coupable pour blanchiment de 80 millions FCFA

Nigeria Maina Fa Faisal, fils d’Abdulrasheed Maina, a été reconnu coupable pour blanchiment d’argent. Il a des ennuis avec la Commission des crimes économiques et financières du Nigeria.

La Cour a estimé que l’agence anti-greffe a établi avec succès que Faisal a exploité un compte bancaire fictif avec une banque, à travers lequel son père, Maina, a blanchi la somme de N58.1 Million l’équivalent de 80 095 611 FCFA.

La Cour a ordonné que la Société par laquelle le Fonds était blanchi, Alhaji Faisal Farm 2, soit liquidée.

L’agence a allégué que le fils de Maina avait un peu de temps entre 2013 et 2019. Il a reçu la somme de N58 millions de nairas en complicité avec son père. Il a également été accusé de n’avoir pas clairement déclaré ses actifs aux autorités.